Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

La Formation des banquiers
par des banquiers

CERTIFICAT EN FISCALITÉ BANCAIRE APPLIQUÉE (CFBA)

Possibilité de prise en charge financière partielle (cumulable) par :
– FFPC (nous consulter)
– Chèque annuel de formation

 

Chacun des cours qui composent le Certificat est disponible « à la carte » et peut être suivi individuellement.

Enjeu et contexte

La conformité fiscale et l’échange automatique d’informations amène une complexité supplémentaire dans les métiers de la banque ainsi qu’une refonte partielle de sa pratique quotidienne. Ces aspects représentent un défi important pour la place financière suisse, mais également pour ses principaux concurrents.

Dès lors, on doit considérer cette redistribution des cartes comme une opportunité unique pour les acteurs de la place financière de se positionner en tant que centre de compétence multi-produits, multi-devises et multi-marchés, aptes à répondre à une clientèle de plus en plus internationale dans la répartition de ses avoirs et de ses engagements.

Les compétences tant individuelles que collectives dans les aspects liés à la fiscalité seront sans l’ombre d’un doute parmi les clefs de la compétitivité immédiate et future.

En complément à son Certificat en Fiscalité Bancaire, l’ISFB propose un Certificat en Fiscalité Appliquée dont l’objectif est d’appréhender les principaux défis pratiques de la conformité fiscale de manière à acquérir une aisance opérationnelle sur sa place de travail.

Comment identifier correctement les aspects territoriaux et de domicile propres à un client ? Quelles sont les implications fiscales des nombreux produits d’investissements courants ? Comment documenter un reporting fiscal et l’expliquer à un client ? Quelles sont les démarches à effectuer pour la récupération d’impôts ? Où se situent les impacts en terme de risque opérationnels ? Comment accompagner les clients dans la structuration conforme de leur patrimoine ?

Animé par des praticiens experts dans leur domaine respectif, ce Certificat en Fiscalité Bancaire Appliquée répond à ces problématiques et nombre d’autres, proposant un angle clairement axé sur l’application et le transfert des savoir-faire sur sa place de travail.

De par sa vocation à couvrir les aspects globalisant de cette problématique fiscale, cette formation conviendra aussi bien aux commerciaux qu’aux opérationnels ou au management.

Objectifs de la formation

  • Comprendre les éléments principaux et les enjeux du complex money 
  • Identifier et traiter les problématiques fiscales transfrontalières
  • Mettre en place une méthodologie de conformité fiscale sur sa place de travail
  • Accompagner le client dans le cadre de la récupération d’impôts
  • Documenter, analyser et expliquer le reporting fiscal
  • Conseiller le client de manière optimale dans ses décisions d’investissement comme de structuration de ses avoirs

Avantages & caractéristiques

  • Certificat  reconnu  par la place financière
  • Basé sur la mise en pratique et les derniers développements   réglementaires
  • Intervenants spécialisés  disposant d’une expérience professionnelle notoire
  • Axé sur le secteur bancaire
  • Effectif réduit et accompagnement personnalisé
  • Homogénéité  des besoins et du niveau des participants
  • Validation  des acquis en fin de formation

Public cible

Ce certificat est d’un intérêt majeur pour toute personne disposant d’une expérience au sein d’une banque, d’une assurance ou d’un établissement à caractère financier depuis au moins 4 ans, en particulier dans un établissement traitant une clientèle à caractère transfrontalière, ainsi que toute personne devant acquérir une connaissance solide du domaine de l’investissement dans le cadre de sa profession.

  • Gestion privée : relationship management ; conseil en investissement ; family offices.
  • Asset management : gestion institutionnelle ; gestion de portefeuille.
  • Intermédiaires financiers.
  • Risque : gestion du risque ; audit ; révision ; compliance ; legal.
  • Opérations : back office ; middle office.
  • Management.

Prérequis

Au choix :

  • Certificat ISFB en Fiscalité Bancaire ;
  • Connaissances fiscales correspondant à ce certificat (test de connaissances CHF 300.-)
  • Pratique professionnelle de la fiscalité

Intervenants

« La formation des professionnels par des professionnels  » tel est le slogan de l’ISFB.

Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.

Ils ont par ailleurs tous suivi une formation de formateur pour adultes et sont soumis à un strict devoir de confidentialité concernant toutes les informations dont ils pourraient avoir connaissance de par leur mandat.

Documentation

L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier pdf). Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son espace personnel sur le site Internet de l’ISFB. Elle y reste disponible pendant la durée de la formation.

Le participant peut également commander la version papier de la documentation au tarif forfaitaire de CHF 20,- /jour de formation. Dans ce cas elle lui est  remise le 1er jour de la formation.
Ce tarif est applicable pour toute commande effectuée au minimum 48 heures avant la date du cours concerné.
Pour toute commande effectuée moins de 48 heures avant la date du cours, le tarif appliqué sera de CHF 50.-

Investissement

Le prix du certificat (7 jours de formation + examens) est de CHF 4’350.-,  écolage dû et non remboursé en toute circonstance,  pour les membres* de l’ISFB (ce prix correspond à un rabais de 25% par rapport au prix public).

Chaque répétition d’examen (90 minutes) coûte CHF 300.- (prix membre*).

Au moment de l’inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d’examen que celle annoncée dans le planning formation (voir planning des sessions d’examens).

* Les personnes physiques finançant elles-mêmes tout ou partie de cette certification bénéficient du prix membre. 

 

Tableau détail des cours :


Planning de la formation (sous réserve de modifications ultérieures)
TITRE DES COURS
DURÉE
DATES
FISCALITÉ – IDENTIFICATION FISCALE DU CLIENT 1 jour printemps 2018
FISCALITÉ – SERVICES À LA CLIENTÈLE FISCALISÉE 1 jour printemps 2018
FISCALITÉ – REPORTING FISCAL 1 jour printemps 2018
FISCALITÉ – RÉCUPÉRATION D’IMPÔTS 1 jour printemps 2018
FISCALITÉ – ADÉQUATION FISCALE DES PRODUITS 1 jour printemps 2018
FISCALITÉ – INGÉNIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE 2 jours printemps 2018
Examen QCM / 90' / "open-book"
1 soirée
printemps 2018
Au moment de l'inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d'examen que celle annoncée dans le planning formation voir planning des sessions d'examens
Horaire des cours : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Horaire des examens : 18h00 à 19h30

PLAQUETTE CFBA
FISCALITÉ BANCAIRE APPLIQUÉE
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