Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat de Compliance Officer

La criminalité économique évolue de manière constante en suivant l’innovation financière, technologique et numérique.

Quand on évoque la criminalité économique, on pense souvent aux réseaux mafieux internationaux. Les récents « Offshore Leaks » ont contribué à mettre à nu le système des sociétés-écrans, l’instrument principal de la nouvelle criminalité économique.

Plus récemment encore, l’opacité des transactions effectuées par les cryptomonnaies, qui a popularisé la technologie « blockchain», favoriserait également la criminalité, en particulier le blanchiment d’argent.

En parallèle, l’étendue des obligations de diligence augmente pour tous les intermédiaires financiers, et les organismes d’Etat cherchent à intervenir en créant des parades.

Amené sous la forme d’une présentation générale, agrémenté par des cas particuliers, le cours se focalisera dans le secteur bancaire, et tout particulièrement dans les activités illicites liées à la Gestion de Fortune, tant au niveau de la clientèle, que des employés de banque indélicats. Des mises à jour à travers divers cas et exercices tirés de la pratique permettront aux participants de prendre connaissance de leurs responsabilités et d’approfondir leur compréhension et savoir-faire en matière de détection des risques externes et internes, afin de s’en protéger de manière proactive.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Connaître les fondements de la criminalité économique en général
  • Etablir un cadre méthodologique
  • Fixer les méthodes permettant de mettre en évidence les indices matériels de l’action criminelle
  • Connaître les notions de base en criminologie ainsi que les spécificités de quelques formes bien connues de la criminalité économique

Thèmes

  • Généralités (criminalité économique, la genèse, l’atteinte à la probité publique, l’accès à l’information et ses limites, outils de la criminalité économique)
  • Types (faux dans les titres, abus de confiance, gestion déloyale, délit fiscal qualifié, blanchiment d’argent, système de Ponzi, système de Cavalerie, attaques informatiques)
  • Outils (analyse criminelle et exploitation des données, logiciel de recherche, nouvelles technologies)
  • Comportements (typologie des personnes commettant des crimes économiques, normes coutumières, juridiques et pénales, criminologie des infractions économiques)
  • Etude de cas

Public ciblé

Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Intermédiaires financiers
  • Gestionnaires de fortune indépendants
  • Gestion des risques
  • Legal & compliance
  • Audit & révision
  • Management

Biographie du formateur

Ascanio Giuliani est directeur de conformité auprès d’AGEM-Compliance et il est doté d’une forte expérience dans l’industrie des services financiers.

Il a été responsable dans le domaine de la conformité dans différentes entreprises financières et notamment analyste de criminalité économique aux services de l’Etat de Genève.

Ascanio Giuliani est détenteur d’un Master en Economie obtenu à l’Université de Genève. Il est également au bénéfice de plusieurs diplômes dont « Responsable de la conformité spécialisé en AML ».