Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

La Formation des banquiers
par des banquiers

CERTIFICAT EN FISCALITÉ BANCAIRE APPLIQUÉE (CFBA)

Possibilité de prise en charge financière partielle par le Chèque annuel de formation

 

Chacun des cours qui composent le Certificat est disponible « à la carte » et peut être suivi individuellement.

Enjeu et contexte

La place financière helvétique reste encore aujourd’hui leader en termes de gestion de fortune pour la clientèle transfrontalière, laquelle représente la moitié des avoirs sous gestion des banques en Suisse.

Une connaissance pointue et étendue des aspects fiscaux  de la clientèle et des produits  dans un contexte international s’inscrit légitimement comme l’un des axes prioritaires de la stratégie fondamentale des instituts bancaires.

La prise en compte d’aspects fiscaux couvrant diverses sources et juridictions impacte tous les aspects du modèle bancaire, de la relation clientèle à la conduite des opérations. Il s’agit donc d’une problématique que tout acteur du secteur bancaire en relation directe ou indirecte avec la clientèle doit maîtriser afin de maintenir, voire d’accroître, la compétitivité.

Cette formation a pour objectif de fournir au participant une connaissance solide des aspects principaux des problématiques fiscales internationales les plus récentes et importantes.

Un tour d’horizon complet, incluant entre autres les aspects documentaires, réglementaires, administratifs mais aussi d’analyse et de conseil, apportera au participant des connaissances et compétences à partir desquelles il pourra ensuite aborder avec aisance les aspects fiscaux propres à certains pays spécifiques.

Objectifs de la formation

  • Comprendre les implications fiscales liées aux principales activités et produits
  • Connaître les bases légales applicables
  • Accroitre la compréhension des besoins du client et améliorer le conseil
  • Appliquer les principales règles et directives en matière fiscale
  • Comprendre les principaux mécanismes liés aux activités transfrontalières
  • Identifier les situations et problématiques potentielles et les adresser de manière adéquate

Avantages & caractéristiques

  • Certificat reconnu par la place financière
  • Basé sur la mise en pratique et les derniers développements réglementaires
  • Intervenants spécialisés disposant d’une importante expérience professionnelle
  • Axé sur le secteur bancaire
  • Cours FACTA en anglais
  • Effectif réduit et accompagnement personnalisé
  • Homogénéité des besoins et du niveau des participants
  • Examen en fin de formation

Public cible

Ce certificat s’adresse principalement aux personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Fiscalité bancaire ;
  • Planification patrimoniale ;
  • Gestion privée : relationship management ;
  • Intermédiaires financiers (avocats, fiduciaires, etc.) ;
  • Gestion de fortune indépendante ;
  • Risk, legal & compliance ;
  • Opérations – back & middle office ;
  • Management bancaire.

Prérequis conseillés

  • Niveau d’anglais : B1
  • Avoir réussi le CFB
    ou
  • Etre professionnellement actif dans le domaine de la fiscalité bancaire ou dans une fiduciaire depuis 2 ans

En cas de doute ou de non-conformité partielle, contacter Monsieur Frédéric Ruiz au 022 827 30 01

Intervenants

« La formation des professionnels par des professionnels  » tel est le slogan de l’ISFB.

Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.

Ils ont par ailleurs tous suivi une formation de formateur pour adultes et sont soumis à un strict devoir de confidentialité concernant toutes les informations dont ils pourraient avoir connaissance de par leur mandat.

Documentation

L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier pdf). Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son espace personnel sur le site Internet de l’ISFB. Elle y reste disponible pendant la durée de la formation.

Le participant peut également commander la version papier de la documentation au tarif forfaitaire de CHF 20,- /jour de formation. Dans ce cas elle lui est  remise le 1er jour de la formation.
Ce tarif est applicable pour toute commande effectuée au minimum 48 heures avant la date du cours concerné.
Pour toute commande effectuée moins de 48 heures avant la date du cours, le tarif appliqué sera de CHF 50.- / jour de formation.

Investissement

Le prix du certificat (7 jours de formation + examen) est de CHF 4’690.-,  écolage dû et non remboursé en toute circonstance,  pour les membres* de l’ISFB (ce prix correspond à un rabais de 25% par rapport au prix public).

Chaque répétition d’examen (120 minutes) coûte CHF 300.- (prix membre*).

Au moment de l’inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d’examen que celle annoncée dans le planning formation (voir planning des sessions d’examens).

* Les personnes physiques finançant elles-mêmes tout ou partie de cette certification bénéficient du prix membre. 

 

Tableau détail des cours :


Planning de la formation (sous réserve de modifications ultérieures)
TITRE DES COURS
DURÉE
DATES
FISCALITÉ – ÉCHANGE INTERNATIONAL D’INFORMATIONS 0.5 jour 30 (am) sept. 2019
FISCALITÉ – ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS (EAR) – QUESTIONS SPÉCIALES 1 jour 8 oct. 2019
FISCALITÉ DES OPÉRATIONS BANCAIRES : IMPÔT ANTICIPÉ SUISSE 0.5 jour 16 (am) oct. 2019
FATCA – TAX ISSUES 1 jour 27 nov.. 2019
CONFORMITÉ FISCALE DE LA CLIENTÈLE BANCAIRE 1 jour 30 oct. 2019
RÉSIDENCE ET DOMICILE DE LA CLIENTÈLE PRIVÉE 0.5 jour 4 (pm) nov. 2019
FISCALITÉ DES PRODUITS FINANCIERS 1 jour 13 nov. 2019
RÉCUPÉRATION D’IMPÔTS 0.5 jour 18 (pm) nov. 2019
INGÉNIERIE PATRIMONIALE POUR LA CLIENTÈLE PRIVÉE 1 jour 3 décembre 2019
Examen QCM / 120' / "open-book"
1 soirée
12 décembre 2019
Au moment de l'inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d'examen que celle annoncée dans le planning formation voir planning des sessions d'examens
Horaire des cours : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Horaire des examens : 18h00 à 20h00

PLAQUETTE FISCALITÉ BANCAIRE APPLIQUÉE
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