Formations
Applications FATCA / QI
Le droit fiscal américain influe directement sur le traitement des clients d’établissements financiers, d’une part en introduisant une obligation d’identifier …
- 21 octobre 2022
- 0.5 jour
Aspects juridiques de la finance digitale
Digitalisation, Dématérialisation, Décentralisation, Désintermédiation. Les quatre « D » ont bouleversé le paysage de la finance traditionnelle longtemps dominée par les établissements …
- 21 novembre 2022
- 1 jour
Compliance – introduction
La pression internationale exercée sur la Suisse et la spécificité de son secret bancaire donne lieu depuis quelques années à …
- 10 novembre 2022
- 1 jour
Compliance appliquée : clients & transactions
La multiplication de règles de conduite dans le domaine financier rend parfois la lecture de la réglementation, ainsi que l’importance …
- 7/8/16/17 novembre 2022
- 4 jours
Compliance appliquée : suitability
La problématique de la conformité bancaire s’est historiquement concentrée sur les aspects liés principalement au client (identification, détermination de l’ayant …
- 13 décembre 2022
- 1 jour
Compliance officer
Une connaissance pointue et étendue des aspects liés à la conformité – ou « compliance » – bancaire est aujourd’hui une compétence …
Cross border
Le cours entend donner une vision des enjeux réglementaires et des risques liés à l’activité transfrontière d’un prestataire de services. …
- 1 novembre 2022
- 0.5 jour
Droit bancaire
La complexité croissante de l’acquisition d’une clientèle toujours plus diversifiée et atypique, des opérations bancaires, du caractère systémique et intégré …
- 30 novembre et 1 décembre 2022
- 2 jours
Droit bancaire – introduction
Les aspects juridiques constituent le cadre de l’activité bancaire. En Suisse, les règles sont émises au niveau de l’Etat et …
- 9 février 2023
- 1 jour
Échange automatique de renseignements (EAR/CRS)
L’échange automatique de renseignements (EAR ou CRS) est entré en vigueur en Suisse le 1er janvier 2017 et a pour …
- 21 octobre 2022
- 0.5 jour
Entraide judiciaire internationale
L’entraide internationale a subi ces dernières années d’importantes mutations notamment de par la volonté d’une transparence plus accrue de la …
- 10 octobre 2022
- 1 jour
FATCA
Le Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) est une réglementation américaine entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ayant pour …
- 17 octobre 2022
- 0,5 jour
Fiscalité bancaire – Introduction
Le monde bancaire suisse a été le témoin d’une évolution sans précédent depuis la crise financière de 2008, avec un …
- 26 janvier 2023
- 1 jour
Intégrité des marchés
Les différentes lois relatives au marché financier ainsi que certaines ordonnances et circulaires de la FINMA régissent les différents comportements …
- 14 novembre 2022
- 1 jour
Markets in Financial Instruments Directive 2 (MiFID) / Loi sur les services financiers (LSFin)
MiFID II est entrée en vigueur dans toute l’Union européenne début 2018 et son précédent suisse devrait entrer en vigueur …
- 31 octobre 2022
- 1 jour
Qualified intermediary
Le droit fiscal américain influe directement sur le traitement des clients d’établissements financiers, d’une part en introduisant une obligation d’identifier …
- 17 octobre 2022
- 0,5 jour
Refresh legal et compliance
Ce cours constitue une mise à jour des connaissances et de la compréhension des problématiques principales constituant l’environnement légal et …
- 21 octobre 2022
- 1 jour
Risk, legal & compliance
Une connaissance pointue et étendue des aspects liés à la conformité – ou « compliance » – bancaire est aujourd’hui une compétence …
Sécurité de l’information
Après l’automatisation progressive et vertigineuse des processus bancaires lors de la 3e révolution industrielle et la généralisation des NTICs «Nouvelles …
- 7 novembre 2022
- 1 jour
Conformité fiscale de la clientèle bancaire
Simplement respecter la législation fiscale en vigueur n’est plus suffisant, comme l’ont appris les banques suisses à leur détriment, notamment …
FATCA – Tax Issues
Le Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) est une réglementation américaine entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ayant pour …
Fiscalité – Cas intégré d’application
Après avoir étudié en détail les différentes facettes de la fiscalité, les participants sont invités, à travers un grand exercice …
Fiscalité – Echange automatique de renseignements (EAR) – questions spéciales
Maximiser les recettes fiscales est devenu un objectif prioritaire pour les États qui n’hésitent pas à enrôler les institutions financières …
Fiscalité – Echange international d’informations
La lutte contre l’optimisation fiscale des individus et des entreprises multinationales est devenue une préoccupation majeure de la communauté internationale …
Fiscalité de la clientèle étrangère
La mondialisation a eu comme conséquence directe une croissance sans précédent des investissements transfrontaliers. L’investisseur privé raisonne aujourd’hui de façon …
Fiscalité des opérations bancaires : impôt anticipé Suisse
Outre la maîtrise des marchés et de l’information, une bonne planification financière requiert de comprendre et identifier les mécanismes d’impôt …
Fiscalité des opérations financières
Dans un environnement de concurrence croissante entre les places financières internationales, les impôts indirects subissent des modifications importantes et régulières …
Fiscalité des produits financiers
Les Banques parlent désormais beaucoup de ce qu’on appelle le « product suitability », soit la mise en place de procédures internes …
Fiscalité transfrontalière
Maximiser les recettes fiscales est devenu un objectif prioritaire pour les États et certains n’hésitent pas à enrôler de force …
Imposition des personnes physiques
La fiscalité a une influence majeure sur de nombreuses problématiques liées à l’investissement et à la performance, qu’il s’agisse du …
Ingénierie patrimoniale pour la clientèle privée
La préoccupation première de tout client de banque privée à Genève, qu’il soit résident en Suisse ou à l’étranger, est …
Legal & compliance pour le négoce
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : Reconnaître les différents régimes de sanctions actuels et leur …
Planification fiscale
Une judicieuse conservation et transmission d’un patrimoine pour les générations suivantes se positionne souvent à la base des objectifs au …
Récupération d’impôts
La transparence fiscale, l’échange automatique de renseignements fiscaux ou l’application croissante des conventions de double impositions impliquent aux banques de …