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Applications FATCA / QI

Le droit fiscal américain influe directement sur le traitement des clients d’établissements financiers, d’une part en introduisant une obligation d’identifier …

  • septembre à décembre 2021
  • 0.5 jour
INSCRIPTION
Compliance – introduction

La pression internationale exercée sur la Suisse et la spécificité de son secret bancaire donne lieu depuis quelques années à …

  • 11/12 octobre 2021
  • 2 soirs
INSCRIPTION
Compliance appliquée : clients & transactions

La multiplication de règles de conduite dans le domaine financier rend parfois la lecture de la réglementation, ainsi que l’importance …

  • 6 mai 2021
INSCRIPTION
Compliance appliquée : suitability

La problématique de la conformité bancaire s’est historiquement concentrée sur les aspects liés principalement au client (identification, détermination de l’ayant …

  • 29 avril 2021
  • 1 jour
INSCRIPTION
Compliance officer

Une connaissance pointue et étendue des aspects liés à la conformité – ou « compliance » – bancaire est aujourd’hui une compétence …

    INSCRIPTION
    Conformité fiscale de la clientèle bancaire

    Simplement respecter la législation fiscale en vigueur n’est plus suffisant, comme l’ont appris les banques suisses à leur détriment, notamment …

    • septembre à décembre 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Criminalité économique

    La criminalité économique évolue de manière constante en suivant l’innovation financière, technologique et numérique. Quand on évoque la criminalité économique, …

    • septembre à décembre 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Cross border

    Le cours entend donner une vision des enjeux réglementaires et des risques liés à l’activité transfrontière d’un prestataire de services. …

    • septembre à décembre 2021
    • 0.5 jour
    INSCRIPTION
    Droit bancaire

    La complexité croissante de l’acquisition d’une clientèle toujours plus diversifiée et atypique, des opérations bancaires, du caractère systémique et intégré …

    • septembre à décembre 2021
    • 2 jours
    INSCRIPTION
    Droit bancaire – introduction

    Les aspects juridiques constituent le cadre de l’activité bancaire. En Suisse, les règles sont émises au niveau de l’Etat et …

    • 9 juin 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Échange automatique de renseignements (EAR/CRS)

    L’échange automatique de renseignements (EAR ou CRS) est entré en vigueur en Suisse le 1er janvier 2017 et a pour …

    • septembre à décembre 2021
    • 0.5 jour
    INSCRIPTION
    Entraide judiciaire internationale

    L’entraide internationale a subi ces dernières années d’importantes mutations notamment de par la volonté d’une transparence plus accrue de la …

    • septembre à décembre 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    FATCA

    Le Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) est une réglementation américaine entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ayant pour …

    • septembre à décembre 2021
    • 0.5 jour
    INSCRIPTION
    FATCA – Tax Issues

    Le Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) est une réglementation américaine entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ayant pour …

    • septembre à décembre 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Fiscalité – Echange international d’informations

    La lutte contre l’optimisation fiscale des individus et des entreprises multinationales est devenue une préoccupation majeure de la communauté internationale …

    • septembre à décembre 2021
    • 0.5 jour
    INSCRIPTION
    Fiscalité automatique de renseignements (EAR) – questions spéciales

    Maximiser les recettes fiscales est devenu un objectif prioritaire pour les États qui n’hésitent pas à enrôler les institutions financières …

    • septembre à décembre 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Fiscalité bancaire – Introduction

    Le monde bancaire suisse a été le témoin d’une évolution sans précédent depuis la crise financière de 2008, avec un …

    • 19 mai 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Fiscalité de la clientèle étrangère

    La mondialisation a eu comme conséquence directe une croissance sans précédent des investissements transfrontaliers. L’investisseur privé raisonne aujourd’hui de façon …

    • 26 avril 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Fiscalité des opérations bancaires : impôt anticipé Suisse

    Outre la maîtrise des marchés et de l’information, une bonne planification financière requiert de comprendre et identifier les mécanismes d’impôt …

    • septembre à décembre 2021
    • 0.5 jour
    INSCRIPTION
    Fiscalité des opérations financières

    Dans un environnement de concurrence croissante entre les places financières internationales, les impôts indirects subissent des modifications importantes et régulières …

    • 22 avril 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Fiscalité des produits financiers

    Les Banques parlent désormais beaucoup de ce qu’on appelle le « product suitability », soit la mise en place de procédures internes …

    • septembre à décembre 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Fiscalité transfrontalière

    Maximiser les recettes fiscales est devenu un objectif prioritaire pour les États et certains n’hésitent pas à enrôler de force …

    • 7 mai 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Ingénierie patrimoniale pour la clientèle privée

    La préoccupation première de tout client de banque privée à Genève, qu’il soit résident en Suisse ou à l’étranger, est …

    • septembre à décembre 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Intégrité des marchés

    Les différentes lois relatives au marché financier ainsi que certaines ordonnances et circulaires de la FINMA régissent les différents comportements …

    • septembre à décembre 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Markets in Financial Instruments Directive 2 (MiFID) / Loi sur les services financiers (LSFin)

    MiFID II est entrée en vigueur dans toute l’Union européenne début 2018 et son précédent suisse devrait entrer en vigueur …

    • septembre à décembre 2021
    • 1 jour
    INSCRIPTION
    Planification financière

    Le conseil financier des clients privés s’est longtemps focalisé sur l’aspect « placement ». Aujourd’hui, seule une vision globale du patrimoine permet …

      INSCRIPTION
      Planification fiscale

      Une judicieuse conservation et transmission d’un patrimoine pour les générations suivantes se positionne souvent à la base des objectifs au …

      • 10 mai 2021
      • 1 jour
      INSCRIPTION
      Qualified intermediary

      Le droit fiscal américain influe directement sur le traitement des clients d’établissements financiers, d’une part en introduisant une obligation d’identifier …

      • septembre à décembre 2021
      • 0.5 jour
      INSCRIPTION
      Récupération d’impôts

      La transparence fiscale, l’échange automatique de renseignements fiscaux ou l’application croissante des conventions de double impositions impliquent aux banques de …

      • septembre à décembre 2021
      • 0.5 jour
      INSCRIPTION
      Régimes matrimoniaux et successoraux

      Les conseillers patrimoniaux (banquiers, avocats, fiduciaires) étudient généralement la situation personnelle du client en se concentrant sur sa nationalité, son …

      • 29 avril 2021
      • 0,5 jour
      INSCRIPTION
      Résidence et domicile de la clientèle privée

      La Loi sur le Blanchiment d’Argent (LBA) a pris une ampleur considérable en Suisse depuis son introduction en 1997, les …

      • septembre à décembre 2021
      • 0.5 jour
      INSCRIPTION
      Risk, legal & compliance

      Une connaissance pointue et étendue des aspects liés à la conformité – ou « compliance » – bancaire est aujourd’hui une compétence …

        INSCRIPTION
        Sécurité de l’information

        Après l’automatisation progressive et vertigineuse des processus bancaires lors de la 3e révolution industrielle et la généralisation des NTICs «Nouvelles Technologies …

        • septembre à décembre 2021
        • 1 jour
        INSCRIPTION
        Fiscalité – Cas intégré d’application

        Après avoir étudié en détail les différentes facettes de la fiscalité, les participants sont invités, à travers un grand exercice …

          Imposition des personnes physiques

          La fiscalité a une influence majeure sur de nombreuses problématiques liées à l’investissement et à la performance, qu’il s’agisse du …

            Legal & compliance pour le négoce

            Contenu en cours d’élaboration

              Refresh legal et compliance

              Ce cours constitue une mise à jour des connaissances et de la compréhension des problématiques principales constituant l’environnement légal et …