Entraide judiciaire internationale

Cadre réglementaire

Contexte / Enjeux

L’entraide internationale a subi ces dernières années d’importantes mutations notamment de par la volonté d’une transparence plus accrue de la place financière.L’entraide administrative internationale a ainsi  pris de plus en plus d’importance en marge de l’entraide internationale pénale.Les banques étant amenées à transmettre de plus en plus souvent d’informations dans ce domaine, il convient de comprendre les mécanismes et la manière dont l’entraide est accordée par la Suisse aux pays requérants.Cette formation a donc pour but de présenter les principes de coopération internationale, pénale, mais aussi administrative en matière boursière et fiscale afin de pouvoir cerner les particularités, mais aussi les similitudes et les différences de ces différents types d’entraide.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Appliquer à l’interne d’un intermédiaire financier une demande de renseignements qui fait suite à une demande d’entraide
  • Savoir distinguer les différents types d’entraide internationale et leurs particularités
  • Connaître les différentes étapes de la procédure d’entraide
  • Appliquer la méthode appropriée de communication avec le client
  • Appliquer la méthode appropriée de communication à l’interne de la banque

Thèmes

  • Entraide pénale internationale – principe et fonctionnement au moyen notamment de cas pratiques
  • Entraide administrative boursière – principe et fonctionnement au moyen notamment de cas pratiques
  • Entraide administrative fiscale – principe et fonctionnement notamment au moyen de cas pratiques

Examens

Les sessions d’examen ont lieu une fois par mois (à l’exception du mois d’août) dans les locaux de l’ISFB de 18h00 à 20h00.

Planning d'examens

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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