Certificato ISFB in Governance e gestione dei rischi per amministratori/trici
Categoria
Diritto, Rischio e Conformità
, Gestione e Risorse umane
, Gestione e Risorse umane
Livello
Nozioni fondamentali
Formato
In presenza
Durata
7 mezze giornate non consecutive
Lingua
Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Jean-Philippe Bernard
Responsabile
Oscar Marano
Tipo
Certificati ISFB
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Testimonianze
Relatori
Altre informazioni
Contesto
In un contesto bancario in continua evoluzione, caratterizzato da sfide normative sempre più impegnative e da una crescente complessità dei prodotti finanziari, la gestione dei rischi diventa un imperativo strategico per qualsiasi istituzione finanziaria. Questo corso di breve durata è pensato specificamente per i membri dei consigli di amministrazione delle banche, nonché per i professionisti che ricoprono ruoli trasversali nel settore bancario. Il corso mira a fornire ai partecipanti una comprensione approfondita delle principali sfide legate alla gestione dei rischi nel settore bancario.
Obiettivi chiave
1. Fornire una panoramica generale della funzione rischi nelle banche di diverse categorie
2. Precisare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti e identificare i diversi approcci e strumenti
3. Approfondire le conoscenze generali sui diversi tipi di rischio
4. Comprendere e mettere in pratica, attraverso casi di studio, diverse situazioni di rischio
5. Tenersi aggiornati sull’evoluzione della normativa in materia di rischio
2. Precisare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti e identificare i diversi approcci e strumenti
3. Approfondire le conoscenze generali sui diversi tipi di rischio
4. Comprendere e mettere in pratica, attraverso casi di studio, diverse situazioni di rischio
5. Tenersi aggiornati sull’evoluzione della normativa in materia di rischio
Destinatari
- Membri del Consiglio di amministrazione di istituti finanziari
- Ruoli trasversali non specializzati nel settore della gestione dei rischi, destinati a ricoprire in futuro la carica di amministratore/amministratrice
- Ruoli trasversali non specializzati nel settore della gestione dei rischi, destinati a ricoprire in futuro la carica di amministratore/amministratrice
Relatori
I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario in qualità di CRO o specialisti del rischio e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.
Esami
La convalida del certificato avviene tramite un esame scritto a scelta multipla della durata di 120 minuti. L’accento è posto sulla comprensione, sull’applicazione e sulla capacità di analizzare e risolvere casi concreti utilizzando gli strumenti e i metodi appresi durante la formazione.
L’esame per il certificato non è tuttavia obbligatorio. I partecipanti che seguono esclusivamente la formazione ricevono un attestato di frequenza. In caso di superamento dell’esame, viene rilasciato un diploma di certificato.
L’esame per il certificato non è tuttavia obbligatorio. I partecipanti che seguono esclusivamente la formazione ricevono un attestato di frequenza. In caso di superamento dell’esame, viene rilasciato un diploma di certificato.
Informazioni pratiche
Questo programma è offerto in collaborazione con ACAD, un centro di formazione rivolto ai membri dei consigli di amministrazione delle società svizzere. Questa istituzione propone un percorso formativo completo, ACAD+, nonché corsi di aggiornamento che consentono di acquisire le competenze necessarie per ricoprire con competenza la carica di membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni. Offre inoltre la possibilità di ottenere la certificazione ACAD+ al termine di un esame. Fondata nel 2010, risponde alla crescente esigenza di professionalizzazione del ruolo di membro del consiglio di amministrazione.
L’ACAD riconosce il Certificato ISFB «Gestione dei rischi per amministratori» come equivalente al modulo «Gestione dei rischi» del programma ACAD+, consentendo così ai partecipanti al certificato ISFB di proseguire il percorso di certificazione ACAD+.
Prezzo
- Biglietti: CHF 5'270.-
- Socio: CHF 3'950.-
- Assegno formazione: CHF 4'920.-
Requisiti di ammissione
Ai membri del Cercle Suisse des Administratrices verrà applicato uno sconto del 10% sulla tariffa in vigore
GRA1
Governance di un Consiglio di Amministrazione
Contenuto: · Norme di governance nelle società per azioni (CO, Swiss Code of Best Practices - Economia Svizzera)
· Responsabilità, ruolo e funzionamento del Consiglio di amministrazione nei confronti dell'esecutivo
· Buone pratiche di governance (indipendenza, diversità, trasparenza)
· Responsabilità, ruolo e funzionamento del Consiglio di amministrazione nei confronti dell'esecutivo
· Buone pratiche di governance (indipendenza, diversità, trasparenza)
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: BROCH Hervé
GRA2
Governance bancaria
Contenuto: · Governance specifica del settore bancario
· Organizzazione dei comitati
· Circolari FINMA che attribuiscono obblighi al Consiglio di amministrazione, obblighi non trasferibili
· Ruolo dell'audit interno
· Ruolo dei revisori esterni
· Organizzazione dei comitati
· Circolari FINMA che attribuiscono obblighi al Consiglio di amministrazione, obblighi non trasferibili
· Ruolo dell'audit interno
· Ruolo dei revisori esterni
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Jean-Christophe PERNOLLET
GRA3
Gestione dei rischi nel settore bancario
Contenuti: · Requisiti normativi in materia di gestione dei rischi
· Focus sulle direttive della FINMA e dell’Unione Europea che hanno un impatto diretto sul Consiglio di Amministrazione
· Le diverse tipologie di rischio
· Le tipologie di rischio per natura e gli indicatori associati
· Definizione della propensione al rischio e della tolleranza al rischio
· Il SCI (Sistema di Controllo Interno)
· Evoluzione del contesto
· Focus sulle direttive della FINMA e dell’Unione Europea che hanno un impatto diretto sul Consiglio di Amministrazione
· Le diverse tipologie di rischio
· Le tipologie di rischio per natura e gli indicatori associati
· Definizione della propensione al rischio e della tolleranza al rischio
· Il SCI (Sistema di Controllo Interno)
· Evoluzione del contesto
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: BERNARD Jean-Philippe
GRA4
Rischi finanziari esclusi i crediti
Contenuti: · Rischi di credito (immobiliari, di concentrazione, ecc.)
· Rischi di tasso e di mercato
· Rischi ALM, di capitale e di liquidità
· Pianificazione del capitale proprio (stress test)
· Rischi di tasso e di mercato
· Rischi ALM, di capitale e di liquidità
· Pianificazione del capitale proprio (stress test)
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Julien PELEGRY
GRA5
Rischi di credito, rischi operativi e resilienza
Contenuti: · Rischi di condotta, AML, sanzioni
· Rischi informatici
· Rischi legati all'esternalizzazione
· Resilienza e gestione delle crisi
· Rischi informatici
· Rischi legati all'esternalizzazione
· Resilienza e gestione delle crisi
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: DERVAUX Nicolas
GRA7
Rischi informatici
Contenuti: Rischi informatici
Rischi legati all’introduzione dell’intelligenza artificiale
Collegamenti tra la gestione di tali rischi e il SCI (Sistema di controllo interno)
Rischi legati all’introduzione dell’intelligenza artificiale
Collegamenti tra la gestione di tali rischi e il SCI (Sistema di controllo interno)
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
GRA6
Vigilanza della FINMA sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
Contenuto: · Poteri di vigilanza della FINMA
· Autorizzazione dei membri del consiglio di amministrazione e dei dirigenti da parte della FINMA
· Rapporti tra il consiglio di amministrazione e la FINMA
· Deepdive, Enforcement, gestione delle irregolarità
· Autorizzazione dei membri del consiglio di amministrazione e dei dirigenti da parte della FINMA
· Rapporti tra il consiglio di amministrazione e la FINMA
· Deepdive, Enforcement, gestione delle irregolarità
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: BAYAT Nezam Alexandre
GRAexa
Esame per il certificato in gestione dei rischi per amministratori
Durata: 2 ore
Formato: In presenza
Gestire il rischio senza diventare CRO
Jean-Philippe Bernard, Direttore del programma
In ultima analisi, i consigli di amministrazione delle piccole istituzioni finanziarie devono valutare i rischi con una comprensione adeguata per poter prendere decisioni e esercitare un controllo.
Intervista a Jean-Philippe Bernard, direttore del programma del Certificato ISFB in Gestione dei rischi per amministratori
Jean-Philippe Bernard - Direttore del programma ISFB e docente presso l'ISFB
«A livello di amministratori: come comprendere meglio le sfide legate ai rischi? Come prendere posizione? Come valutare in modo informato la pertinenza degli approcci proposti dal management in materia di rischi? Come utilizzare tali approcci per integrarli nelle giuste iniziative strategiche? È proprio qui che risiede l’utilità di un corso di formazione dedicato agli amministratori bancari.»
Leggi l’intervista
Formazione degli amministratori bancari: la visione e gli insegnamenti della FINMA nell’ambito dell’ISFB
Nezam Alexandre Bayat - Co-responsabile delle procedure di esecuzione (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA)
«Il ruolo di membro del consiglio di amministrazione di un istituto soggetto alla FINMA, in particolare di una banca, richiede grande rigore, una visione strategica, conoscenze approfondite dei mercati finanziari e del quadro giuridico e normativo, oltre a disponibilità, spirito indipendente e critico e coraggio.»
Leggi l’intervista
Hervé BROCH
Hervé Broch è presidente del Servette FC 1890. È inoltre presidente del consiglio di amministrazione della banca Raiffeisen Regione Ginevra-Rodano e copresidente della federazione ginevrina delle banche Raiffeisen. È entrato a far parte dei consigli di amministrazione di GPF e dell’ISFB nel 2024. Economista aziendale e titolare di un EMBA in Integrated Management, è anche amministratore certificato dall’ACAD. Il suo percorso formativo comprende inoltre due CAS in Fundraising e in Blockchain.
Da molti anni ha saputo sviluppare un forte legame tra il mondo associativo e quello della finanza.
Da molti anni ha saputo sviluppare un forte legame tra il mondo associativo e quello della finanza.
Jean-Christophe PERNOLLET
Jean-Christophe Pernollet è un rinomato esperto finanziario, che ha ricoperto incarichi di alto livello nei settori della revisione contabile, della gestione dei rischi e della conformità. In particolare, è stato socio revisore bancario abilitato presso PricewaterhouseCoopers e Chief Risk, Legal & Compliance Officer presso Edmond de Rothschild. È membro del Consiglio di amministrazione e presidente del Comitato di revisione e dei rischi di Swissquote
Jean-Philippe BERNARD
Laureato all’EPFL in analisi sistemica e ricerca operativa, ha iniziato la sua carriera nell’ottimizzazione dei processi bancari prima di ricoprire incarichi dirigenziali in una banca privata ginevrina. Fondatore di diverse società di consulenza, tra cui BERYL Management, che ha guidato dal 1999 al 2019, ha affiancato numerosi istituti finanziari in Svizzera e all’estero nelle questioni relative alla governance e alla gestione dei rischi.
Co-fondatore di OPCIS, sviluppa soluzioni di benchmarking e gestione dei rischi per le banche svizzere. Ha inoltre insegnato organizzazione bancaria in diverse istituzioni accademiche.
Attualmente è amministratore indipendente presso la Banca Cantonale di Ginevra e presidente del Comitato Rischi e Strategia del Consiglio di amministrazione.
Julien PELEGRY
Laureato con un master in finanza presso l’Università Paris I Panthéon-Sorbonne, ha iniziato la sua carriera nel 2004 nel settore della gestione dei rischi presso la divisione di investment banking di HSBC France, occupandosi delle attività sui tassi. Nel 2007 è entrato a far parte di Lombard Odier in Svizzera, inizialmente occupandosi della gestione dei rischi all’interno dell’unità di gestione patrimoniale per le attività di gestione alternativa (Hedge Fund); dopo un periodo trascorso nel settore della consulenza (Advisory) presso la sala mercati, nel 2016 è entrato a far parte del Gruppo Edmond de Rothschild in qualità di responsabile del rischio finanziario.
Da allora ha implementato diversi modelli sulle attività creditizie della Banca (valore di prestito sui portafogli, margining dei derivati) al fine di sostenere la crescita del credito Lombard all’interno del Gruppo. Allo stesso modo, ha partecipato allo sviluppo delle infrastrutture e all’evoluzione delle ipotesi relative ai test di stress su tassi e liquidità, in linea con gli sviluppi normativi.
Da allora ha implementato diversi modelli sulle attività creditizie della Banca (valore di prestito sui portafogli, margining dei derivati) al fine di sostenere la crescita del credito Lombard all’interno del Gruppo. Allo stesso modo, ha partecipato allo sviluppo delle infrastrutture e all’evoluzione delle ipotesi relative ai test di stress su tassi e liquidità, in linea con gli sviluppi normativi.
Nicolas DERVAUX
Nicolas Dervaux opera nel settore finanziario dal 1998, con esperienze diversificate: settore bancario / fondi, corporate / mercati dei capitali, a livello internazionale e a Ginevra.
Nel 2004 si avvicina al settore del finanziamento delle materie prime (transazionale e strutturato), assumendo successivamente i ruoli di responsabile del Middle Office, responsabile della distribuzione, gestore di fondi e responsabile del gruppo Front Office. Nel marzo 2021, Nicolas è entrato a far parte della Divisione Finanza in qualità di responsabile dei rischi della BCGE (finanziari, non finanziari e operativi).
Lo sviluppo dell’attività commerciale, la gestione delle crisi bancarie e finanziarie e la conoscenza delle evoluzioni normative (Basilea II/Basilea III) conferiscono a Nicolas una visione globale del rischio di credito.
Nel 2004 si avvicina al settore del finanziamento delle materie prime (transazionale e strutturato), assumendo successivamente i ruoli di responsabile del Middle Office, responsabile della distribuzione, gestore di fondi e responsabile del gruppo Front Office. Nel marzo 2021, Nicolas è entrato a far parte della Divisione Finanza in qualità di responsabile dei rischi della BCGE (finanziari, non finanziari e operativi).
Lo sviluppo dell’attività commerciale, la gestione delle crisi bancarie e finanziarie e la conoscenza delle evoluzioni normative (Basilea II/Basilea III) conferiscono a Nicolas una visione globale del rischio di credito.
Nezam Alexandre BAYAT
Dopo aver studiato giurisprudenza presso le Università di Friburgo e Durham (Regno Unito), Nezam Alexandre Bayat ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal 2012 esercita presso la FINMA. Dal 2025 è co-responsabile del gruppo incaricato dei procedimenti di enforcement, in particolare quelli riguardanti la Svizzera romanda e il Ticino. Grazie alle sue responsabilità e alla sua esperienza, è stato testimone privilegiato dell’evoluzione dei mercati finanziari, dei rischi cui sono esposte le banche e gli altri istituti soggetti alla FINMA, nonché dell’evoluzione del quadro giuridico e prudenziale. Nezam Alexandre Bayat ha inoltre sviluppato competenze in materia di governance aziendale, gestione dei rischi e conformità. È inoltre diplomato presso la Swiss Board School e l’Università di Cambridge in finanza sostenibile e possiede una licenza di trader della SIX.
Implementazione all'interno delle organizzazioni
Questo corso di formazione può essere organizzato anche sotto forma di sessione intra-aziendale, sia presso la sede dell’ISFB, sia presso la struttura associata.
A seconda delle esigenze e del contesto dell'organizzazione, il contenuto può, in alcuni casi, essere suddiviso in moduli e adattato.
Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni o per valutare una configurazione specifica.
Presentazione del direttore del programma Jean-Philippe Bernard
Informazioni
Hai qualche domanda su questo servizio? Il nostro responsabile è a tua disposizione
Categoria
Diritto, Rischio e Conformità
, Gestione e Risorse umane
, Gestione e Risorse umane
Livello
Nozioni fondamentali
Formato
In presenza
Durata
7 mezze giornate non consecutive
Lingua
Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Jean-Philippe Bernard
Responsabile
Oscar Marano
Tipo
Certificati ISFB
Informazioni
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