Seminario di ricertificazione
Tutti i profili
Normativa
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
, Retail e Corporate Banking
, Retail e Corporate Banking
Livello
Competenze
Formato
In presenza
Durata
6 moduli da 4 ore ciascuno
Lingua
Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Enrico Giacoletto
Responsabile
Lionel Blanc
Tipo
Rinnovi delle certificazioni SAQ
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Testimonianze
Relatori
Contesto
In un contesto normativo in continua evoluzione, questo corso di formazione breve e mirato consente ai professionisti del settore bancario di tenersi aggiornati sulle ultime disposizioni vigenti. Concepito per rispondere alle esigenze sia dei dipendenti bancari che dei gestori patrimoniali indipendenti, offre un aggiornamento efficace sulle più recenti evoluzioni normative, garantendo così la conformità e la padronanza delle migliori pratiche di mercato.
Obiettivi chiave
Questo corso consente di ottenere 24 punti di ricertificazione SAQ per le seguenti certificazioni:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Consulente certificato per la clientela individuale (CI)
- Consulente certificato per la clientela privata (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Consulente certificato per la clientela (PMI)
- Consulente certificato per la clientela (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Consulente certificato per la clientela individuale (CI)
- Consulente certificato per la clientela privata (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Consulente certificato per la clientela (PMI)
- Consulente certificato per la clientela (AFF)
Destinatari
- Gestori e consulenti bancari, dirigenti del settore bancario senza contatto con la clientela, revisori
- Dirigenti qualificati
- Titolari di una delle certificazioni SAQ sopra indicate
- Dirigenti qualificati
- Titolari di una delle certificazioni SAQ sopra indicate
Relatori
I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario e finanziario, o nei rispettivi ambiti di competenza, e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.
Informazioni pratiche
Al termine del corso vi verrà consegnato un attestato di ricertificazione.
Prezzo
- Biglietti: CHF 3’535.-
- Socio: CHF 2'650.-
Requisiti di ammissione
Il seminario può essere seguito nella sua interezza o in modo modulare:
- Prezzo al pubblico per modulo: CHF 730.-
- Prezzo per socio per modulo: CHF 550.-
SMR1
Panoramica sull'evoluzione normativa
Contenuti:
- Panoramica delle modifiche normative dal 2023
- Attuazione di Basilea III definitivo in Svizzera
-- Aspetti qualitativi e quantitativi
-- Requisiti qualitativi in materia di credito
- Novità in materia di gestione dei rischi
-- Monitoraggio dei rischi 2025
-- Nuove ORR-FINMA e OLiq-FINMA
-- Rischi finanziari legati alla natura
- Modifica della garanzia dei depositi
- Discussione su diverse piccole modifiche normative non trattate negli altri corsi
- Panoramica delle modifiche normative dal 2023
- Attuazione di Basilea III definitivo in Svizzera
-- Aspetti qualitativi e quantitativi
-- Requisiti qualitativi in materia di credito
- Novità in materia di gestione dei rischi
-- Monitoraggio dei rischi 2025
-- Nuove ORR-FINMA e OLiq-FINMA
-- Rischi finanziari legati alla natura
- Modifica della garanzia dei depositi
- Discussione su diverse piccole modifiche normative non trattate negli altri corsi
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: GIACOLETTO Enrico
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
SMR2
Sostenibilità ed ESG
Contenuti:
- Contesto internazionale e impatto sulla Svizzera
- Linee guida per i fornitori di servizi finanziari relative all’integrazione delle preferenze ESG e dei rischi ESG nella consulenza in materia di investimenti e nella gestione patrimoniale
- Panoramica degli sviluppi in Svizzera e all’estero in materia di sostenibilità e di informativa finanziaria per le banche
- Panoramica delle modifiche apportate allo Swiss Climate Score
- Autoregolamentazione relativa alla trasparenza e alla pubblicazione di informazioni da parte dei fondi collettivi in materia di sostenibilità (AMAS)
- Contesto internazionale e impatto sulla Svizzera
- Linee guida per i fornitori di servizi finanziari relative all’integrazione delle preferenze ESG e dei rischi ESG nella consulenza in materia di investimenti e nella gestione patrimoniale
- Panoramica degli sviluppi in Svizzera e all’estero in materia di sostenibilità e di informativa finanziaria per le banche
- Panoramica delle modifiche apportate allo Swiss Climate Score
- Autoregolamentazione relativa alla trasparenza e alla pubblicazione di informazioni da parte dei fondi collettivi in materia di sostenibilità (AMAS)
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: DAHMANI Malek
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
SMR3
Rischio operativo e resilienza
Contenuti:
- Entrata in vigore della circolare FINMA 23/01.
- Analisi dei diversi requisiti e primi riscontri pratici.
- Resilienza operativa
- Gestione dei rischi ICT
- Gestione dei rischi informatici
- Gestione dei rischi relativi ai dati critici
- BCM
- Entrata in vigore della circolare FINMA 23/01.
- Analisi dei diversi requisiti e primi riscontri pratici.
- Resilienza operativa
- Gestione dei rischi ICT
- Gestione dei rischi informatici
- Gestione dei rischi relativi ai dati critici
- BCM
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Gilles CHANTRIER
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
SMR4
Conformità
Contenuti:
- LTPM e OTPM
- revisione della LBA e dell’OBA
- rapporti di tipologia del MROS
- Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito
- Altre notizie
- L-QIF
- Comunicazione FINMA 05/2023
- LTPM e OTPM
- revisione della LBA e dell’OBA
- rapporti di tipologia del MROS
- Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito
- Altre notizie
- L-QIF
- Comunicazione FINMA 05/2023
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: AVDIJA Taulant
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
SMR5
Sviluppo commerciale
Contenuto:
Sviluppare la propria eloquenza e la propria presenza professionale
Sviluppare la propria eloquenza e la propria presenza professionale
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: KHADAM Kinan
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
SMR6a
EAR, FATCA
Contenuti: Obblighi in materia di scambio automatico di informazioni (EAR)
· Riepilogo del contesto internazionale e delle norme internazionali
· Riepilogo della normativa svizzera e della sua attuazione
· Presentazione delle modifiche alla LEAR, all’OEAR e ad altri documenti applicabili
· Presentazione dell’estensione alle cripto-attività
Riepilogo in materia di FATCA e sviluppi
· Riepilogo del contesto internazionale e delle norme internazionali
· Presentazione del cambiamento del modello di rendicontazione per la Svizzera
· Spiegazione delle ripercussioni
· Riepilogo del contesto internazionale e delle norme internazionali
· Riepilogo della normativa svizzera e della sua attuazione
· Presentazione delle modifiche alla LEAR, all’OEAR e ad altri documenti applicabili
· Presentazione dell’estensione alle cripto-attività
Riepilogo in materia di FATCA e sviluppi
· Riepilogo del contesto internazionale e delle norme internazionali
· Presentazione del cambiamento del modello di rendicontazione per la Svizzera
· Spiegazione delle ripercussioni
Durata: 2 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Guillaume DE BOCCARD
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 365.-
- Socio: CHF 275.-
SMR6b
Développements en matière de cryptoactifs
Contenuti: Sviluppi nel settore dei criptoasset
· Consultazione sul progetto preliminare della LEFin: discussione sulle due nuove categorie di autorizzazione e sull’approccio proposto in Svizzera per l’emissione di criptoasset. Confronto con l’estero.
· Emissione di criptoattivi in Svizzera (riepilogo delle norme vigenti) e presentazione del progetto di emissione di criptoattivi di pagamento stabili
· Presentazione dei requisiti della comunicazione FINMA 2026/01 relativa alla custodia (custody) dei criptoattivi
· Consultazione sul progetto preliminare della LEFin: discussione sulle due nuove categorie di autorizzazione e sull’approccio proposto in Svizzera per l’emissione di criptoasset. Confronto con l’estero.
· Emissione di criptoattivi in Svizzera (riepilogo delle norme vigenti) e presentazione del progetto di emissione di criptoattivi di pagamento stabili
· Presentazione dei requisiti della comunicazione FINMA 2026/01 relativa alla custodia (custody) dei criptoattivi
Durata: 2 ore
Possibili relatori: HOMSY Biba
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 365.-
- Socio: CHF 275.-
Seguite le novità normative spiegate in modo semplice con Enrico Giacoletto
Enrico Giacoletto, CFA, FRM - easyReg Sàrl
Enrico GIACOLETTO
Enrico Giacoletto ha fondato EasyReg nel dicembre 2018 con l’obiettivo di creare e-Reg, un’applicazione volta a semplificare e digitalizzare il lavoro relativo alla normativa finanziaria. In questo modo aiuta numerosi clienti, principalmente banche private a Ginevra e a Lugano, a gestire meglio i propri rischi e ad attuare i cambiamenti normativi. Il suo percorso nel settore finanziario si estende su oltre vent’anni. In particolare, ha ricoperto il ruolo di responsabile di mercato del dipartimento Servizi Finanziari – Rischio nella Svizzera romanda per una delle Big4. Enrico Giacoletto è titolare della qualifica CFA e possiede la certificazione FRM (Financial Risk Manager).
Malek DAHMANI
Con alle spalle 15 anni di esperienza nel settore degli investimenti, Malek Dahmani è entrato a far parte di Bruellan nel 2022 per rafforzare la gestione dei titoli azionari europei e degli investimenti sostenibili. In precedenza, ha lavorato per 14 anni presso LOIM, dove ha in particolare avviato e gestito una strategia incentrata sulle società a conduzione familiare europee. Laureato presso il Geneva Graduate Institute, Malek ha completato il proprio percorso formativo con un programma di management presso l’IMD e il certificato ESG del CFA.
Gilles CHANTRIER
Gilles Chantrier è un professionista della finanza specializzato nella gestione dei rischi e nel controllo finanziario. Ha conseguito la laurea in economia presso la HEG di Losanna e ha seguito una formazione in gestione dei rischi bancari presso l’INSEAD.
Lavora presso Swissquote dall’inizio degli anni 2000, dove ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nei settori della contabilità, del controllo interno, del reporting e della gestione dei rischi. Dal 2017 è Chief Risk Officer del gruppo Swissquote.
Parallelamente, è membro di diversi consigli di amministrazione all’interno delle entità del gruppo Swissquote in Europa, nel Regno Unito, in Medio Oriente e in Asia.
Taulant AVDIJA
Taulant Avdija è avvocato abilitato, socio e responsabile del dipartimento Regulatory & Compliance presso BDO a Ginevra e Zurigo, dove esercita la professione da 10 anni. Assiste gli istituti finanziari nell’ambito di audit, indagini e incarichi di consulenza, in particolare su tematiche quali la lotta al riciclaggio di denaro, la governance, le sanzioni, la conformità transfrontaliera e la tutela degli investitori.
Ha inoltre conseguito un CAS in diritto della finanza digitale (Università di Ginevra) e un CAS in regolamentazione finanziaria (Università di Berna e Ginevra).
Ha inoltre conseguito un CAS in diritto della finanza digitale (Università di Ginevra) e un CAS in regolamentazione finanziaria (Università di Berna e Ginevra).
Kinan Khadam
Kinan Khadam a débuté sa carrière en 2004 dans les marchés financiers, en passant par les fonctions Back, Middle et Front Office, avant de poursuivre dans la gestion de portefeuilles sur mesure. À Dubaï, il a exercé comme Chief Investment Officer, puis comme responsable des activités commerciales de l’ensemble de l’offre bancaire.
Guillaume DE BOCCARD
Guillaume a acquis une expérience spécifique en exerçant au barreau de Genève, en travaillant chez Credit Suisse à Zurich et en tant que membre de l'équipe chargée des projets juridiques et réglementaires chez Pictet & Cie, où il a notamment travaillé sur les projets Rubik, FATCA, Cross-border et CFTC. Il a fondé de Boccard Conseil SA en réponse à la demande croissante de conformité aux nouvelles réglementations financières et afin de développer une collaboration constructive, fructueuse et durable avec les institutions financières et les intermédiaires. Guillaume de Boccard est associé gérant de Geneva Compliance Group, une société qui fournit des services de conseil en matière de conformité et de déclaration fiscale aux institutions financières depuis la fusion de de Boccard Conseil SA.
Biba HOMSY
Biba Homsy è avvocato in Lussemburgo e in Svizzera, specializzata in cripto-asset, conformità e questioni normative. Attiva nel settore della blockchain e dei cripto-asset dal 2015, dirige il suo studio legale boutique Homsy Legal, con quattro collaboratori a Ginevra e in Lussemburgo, fornendo assistenza a soggetti privati con una specializzazione in normativa, conformità, servizi finanziari e cripto-asset. In precedenza, ha guidato per cinque anni i team dell’autorità di regolamentazione svizzera FINMA in qualità di responsabile della cooperazione internazionale, ed è stata anche Chief Compliance Officer presso CREDIT SUISSE, dove supervisionava le attività in Lussemburgo e nelle filiali europee (Francia, Portogallo, Irlanda, Austria, Paesi Bassi), con la responsabilità di un team di 40 persone. Ha conseguito due master in giurisprudenza (presso università francesi e svizzere) e una certificazione in materia di regolamentazione presso la Harvard Law School.
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Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
, Retail e Corporate Banking
, Retail e Corporate Banking
Livello
Competenze
Formato
In presenza
Durata
6 moduli da 4 ore ciascuno
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Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Enrico Giacoletto
Responsabile
Lionel Blanc
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