Seminar zur Rezertifizierung „
“ Alle Profile „
“ Vorschriften
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
6 Module à 4 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Enrico Giacoletto
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Rezertifizierungen
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Referenten
Hintergrund
Diese kurze und zielgerichtete Schulung ermöglicht es Fachleuten aus dem Bankensektor, sich über Techniken zur Entwicklung und Pflege von Kundenbeziehungen auf dem Laufenden zu halten.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der neuesten Techniken, wodurch die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet wird.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der neuesten Techniken, wodurch die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet wird.
Wichtigste Ziele
Diese Schulung ermöglicht den Erwerb von 24 SAQ-Rezertifizierungspunkten für die folgenden Zertifizierungen:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)
Zielgruppe
- Bankmanager und -berater, Führungskräfte im Bankwesen ohne Kundenkontakt, Wirtschaftsprüfer
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Praktische Informationen
Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie eine Bescheinigung über die Rezertifizierung.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 3’535.-
- Mitglied: CHF 2’650.-
Zulassungsbedingungen
Das Seminar kann vollständig oder modular absolviert werden:
- Verkaufspreis pro Modul: CHF 730.-
- Preis für Mitglieder pro Modul: CHF 550.-
SMR1
Vue d’ensemble de l’évolution réglementaire
Inhalt:
- Überblick über die regulatorischen Änderungen seit 2023
- Umsetzung von Basel III final in der Schweiz
-- Qualitative Aspekte in quantitativer Darstellung
-- Qualitative Anforderungen im Kreditbereich
- Neuerungen im Risikomanagement
-- Risikomonitoring 2025
-- Neue ORR-FINMA und OLiq-FINMA
-- Naturbezogene Finanzrisiken
- Änderung der Einlagensicherung
- Diskussion verschiedener kleiner regulatorischer Änderungen, die in den anderen Kursen nicht behandelt werden
- Überblick über die regulatorischen Änderungen seit 2023
- Umsetzung von Basel III final in der Schweiz
-- Qualitative Aspekte in quantitativer Darstellung
-- Qualitative Anforderungen im Kreditbereich
- Neuerungen im Risikomanagement
-- Risikomonitoring 2025
-- Neue ORR-FINMA und OLiq-FINMA
-- Naturbezogene Finanzrisiken
- Änderung der Einlagensicherung
- Diskussion verschiedener kleiner regulatorischer Änderungen, die in den anderen Kursen nicht behandelt werden
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GIACOLETTO Enrico
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
SMR2
Nachhaltigkeit und ESG
Inhalt:
- Internationaler Kontext und Auswirkungen auf die Schweiz
- Richtlinien für Finanzdienstleister zur Integration von ESG-Präferenzen und ESG-Risiken in die Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Überblick über die Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland im Bereich Nachhaltigkeit und Finanzberichterstattung für Banken
- Überblick über die Änderungen des Swiss Climate Score
- Selbstregulierung bezüglich Transparenz und Offenlegung von Informationen durch kollektive Vermögen mit Bezug zur Nachhaltigkeit (AMAS)
- Internationaler Kontext und Auswirkungen auf die Schweiz
- Richtlinien für Finanzdienstleister zur Integration von ESG-Präferenzen und ESG-Risiken in die Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Überblick über die Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland im Bereich Nachhaltigkeit und Finanzberichterstattung für Banken
- Überblick über die Änderungen des Swiss Climate Score
- Selbstregulierung bezüglich Transparenz und Offenlegung von Informationen durch kollektive Vermögen mit Bezug zur Nachhaltigkeit (AMAS)
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: DAHMANI Malek
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
SMR3
Operatives Risiko und Widerstandsfähigkeit
Inhalt:
– Inkrafttreten des FINMA-Rundschreibens 23/01.
– Diskussion der verschiedenen Anforderungen und erste Erfahrungsberichte.
– Operative Resilienz
– ICT-Risikomanagement
– Cyber-Risikomanagement
– Risikomanagement für kritische Daten
– BCM
– Inkrafttreten des FINMA-Rundschreibens 23/01.
– Diskussion der verschiedenen Anforderungen und erste Erfahrungsberichte.
– Operative Resilienz
– ICT-Risikomanagement
– Cyber-Risikomanagement
– Risikomanagement für kritische Daten
– BCM
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: CHANTRIER Gilles
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
SMR4
Compliance
Inhalt:
- LTPM und OTPM
- Revision des GwG und der GwV
- Typologieberichte der MROS
- Abkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich
- Weitere Nachrichten
- L-QIF
- Mitteilung FINMA 05/2023
- LTPM und OTPM
- Revision des GwG und der GwV
- Typologieberichte der MROS
- Abkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich
- Weitere Nachrichten
- L-QIF
- Mitteilung FINMA 05/2023
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: AVDIJA Taulant
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
SMR5
Geschäftsentwicklung
Inhalt:
Entwicklung von Redegewandtheit und kommerzieller Präsenz
Entwicklung von Redegewandtheit und kommerzieller Präsenz
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: KHADAM Kinan
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
SMR6
EAR, FATCA et développements en matière de cryptoactifs
Inhalt:
- Hinweise zu EAR und Entwicklungen
- Hinweise zu FATCA und Entwicklungen
- Vernehmlassung zum Vorentwurf FinIA: Diskussion der beiden neuen Bewilligungskategorien (und Vergleich mit dem Ausland) sowie eine Diskussion des in der Schweiz vorgeschlagenen Ansatzes für die Emission von Krypto-Assets.
- Ausgabe von Krypto-Assets in der Schweiz (Zusammenfassung der aktuellen Vorschriften)
- Hinweise zu EAR und Entwicklungen
- Hinweise zu FATCA und Entwicklungen
- Vernehmlassung zum Vorentwurf FinIA: Diskussion der beiden neuen Bewilligungskategorien (und Vergleich mit dem Ausland) sowie eine Diskussion des in der Schweiz vorgeschlagenen Ansatzes für die Emission von Krypto-Assets.
- Ausgabe von Krypto-Assets in der Schweiz (Zusammenfassung der aktuellen Vorschriften)
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Intervenants possibles : DE BOCCARD Guillaume, HOMSY Biba
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
Verfolgen Sie die aktuellen regulatorischen Entwicklungen in leicht verständlicher Form mit Enrico Giacoletto.
Enrico Giacoletto, CFA, FRM – easyReg Sàrl
Enrico GIACOLETTO
Enrico Giacoletto a fondé EasyReg en décembre 2018 afin de créer e-Reg, une application permettant de simplifier et numériser le travail avec la réglementation financière. Il aide ainsi de nombreux clients, principalement des banques privées à Genève et à Lugano, à mieux gérer leurs risques et à implémenter des changements réglementaires Son parcours au sein de l’industrie financière s’étend sur plus de vingt ans. Pour l’une des Big4, il a notamment été responsable marché du département Services Financiers – Risque en Suisse romande. Enrico Giacoletto est titulaire du CFA et détient la certification FRM (Financial Risk Manager).
Malek DAHMANI
Bénéficiant de 15 ans d’expérience dans l’investissement, Malek Dahmani a rejoint Bruellan en 2022 pour renforcer la gestion des actions européennes et de l’investissement durable. Au préalable, il a passé 14 ans chez LOIM, ayant notamment initié et géré une stratégie centrée sur les sociétés familiales européennes. Diplômé du Geneva Graduate Institute, Malek a complété son cursus par un programme en management de l’IMD et le certificat ESG du CFA.
Gilles CHANTRIER
Gilles Chantrier est un professionnel de la finance spécialisé dans la gestion des risques et le contrôle financier. Il est diplômé en économie de la HEG de Lausanne et a suivi une formation en gestion des risques bancaires à l’INSEAD.
Il travaille chez Swissquote depuis le début des années 2000, où il a occupé plusieurs postes de direction dans la comptabilité, le contrôle interne, le reporting et la gestion des risques. Depuis 2017, il est Chief Risk Officer du groupe Swissquote.
En parallèle, il est membre de plusieurs conseils d’administration au sein des entités du groupe Swissquote en Europe, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Asie.
Taulant AVDIJA
Taulant Avdija est titulaire du brevet d’avocat, associé et responsable du département Regulatory & Compliance au sein de BDO à Genève et Zurich, où il exerce depuis 10 ans. Il accompagne les établissements financiers dans le cadre d’audits, d’investigations et de mandats de conseil, notamment sur les thématiques de lutte contre le blanchiment d’argent, de gouvernance, de sanctions, de conformité transfrontière et de protection des investisseurs.
Il est également titulaire d’un CAS en Digital finance law (Université Genève) et d’un CAS en réglementation financière (Universités de Bern et Genève).
Il est également titulaire d’un CAS en Digital finance law (Université Genève) et d’un CAS en réglementation financière (Universités de Bern et Genève).
Kinan Khadam
Kinan Khadam a débuté sa carrière en 2004 dans les marchés financiers, en passant par les fonctions Back, Middle et Front Office, avant de poursuivre dans la gestion de portefeuilles sur mesure. À Dubaï, il a exercé comme Chief Investment Officer, puis comme responsable des activités commerciales de l’ensemble de l’offre bancaire.
Guillaume DE BOCCARD
Guillaume a acquis une expérience spécifique en exerçant au barreau de Genève, en travaillant chez Credit Suisse à Zurich et en tant que membre de l'équipe chargée des projets juridiques et réglementaires chez Pictet & Cie, où il a notamment travaillé sur les projets Rubik, FATCA, Cross-border et CFTC. Il a fondé de Boccard Conseil SA en réponse à la demande croissante de conformité aux nouvelles réglementations financières et afin de développer une collaboration constructive, fructueuse et durable avec les institutions financières et les intermédiaires. Guillaume de Boccard est associé gérant de Geneva Compliance Group, une société qui fournit des services de conseil en matière de conformité et de déclaration fiscale aux institutions financières depuis la fusion de de Boccard Conseil SA.
Biba HOMSY
Biba Homsy est avocate au Luxembourg et en Suisse, spécialisée dans les crypto‑actifs, la conformité et les questions réglementaires. Active dans le domaine de la blockchain et des crypto‑actifs depuis 2015, elle dirige son cabinet boutique Homsy Legal, avec quatre collaboratrices et collaborateurs à Genève et au Luxembourg, accompagnant des acteurs privés avec une spécialisation en réglementation, conformité, services financiers et crypto‑actifs. Auparavant, elle a dirigé des équipes au sein du régulateur suisse FINMA pendant cinq ans en tant que Cheffe de la Coopération internationale, et a également été Chief Compliance Officer pour CREDIT SUISSE, où elle supervisait le Luxembourg et ses succursales européennes (France, Portugal, Irlande, Autriche, Pays‑Bas), avec la responsabilité d’une équipe de 40 personnes. Elle est titulaire de deux masters en droit (universités française et suisse) ainsi qu’une certification de la Harvard Law School en réglementation.
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
6 Module à 4 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Enrico Giacoletto
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Rezertifizierungen
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
