Séminaire de recertification
Tous profils
Réglementation
Catégorie
Retail & Corporate Banking
Private Banking & Asset Management
Private Banking & Asset Management
Niveau
Expertise
Format
Présentiel
Durée
6 modules de 4 heures
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Enrico Giacoletto
Gestionnaire
Lionel Blanc
Type
Recertifications SAQ
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Intervenants
Contexte
Cette formation courte et ciblée permet aux professionnels du secteur bancaire de se maintenir à jour sur les techniques de développement et du maintien de la relation clientèle.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les techniques les plus récentes, garantissant ainsi la maîtrise des meilleures pratiques du marché.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les techniques les plus récentes, garantissant ainsi la maîtrise des meilleures pratiques du marché.
Objectifs clés
Cette formation permet d’obtenir 24 points de re-certification SAQ pour les accréditations suivantes :
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)
Public cible
- Gestionnaires et conseillers bancaires, cadres du domaine bancaire sans contact clientèle, auditeurs
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Informations pratiques
Une attestation de re-certification vous sera remise à l’issue de la formation.
Prix
- Public : CHF 3’535.-
- Membre : CHF 2’650.-
Conditions d'admission
Le séminaire peut être suivi dans son intégralité ou de manière modulaire :
- Prix Public par module : CHF 730.-
- Prix Membre par module : CHF 550.-
SMR1
Vue d’ensemble de l’évolution réglementaire
Contenu :
- Vue d’ensemble des changements réglementaires depuis 2023
- Mise en œuvre de Bâle 3 final en Suisse
-- Aspects qualitatifs en quantitatif
-- Exigences qualitatives en matière de crédit
- Nouveautés en matière de gestion des risques
-- Monitorage des risques 2025
-- Nouvelles ORR-FINMA et OLiq-FINMA
-- Risques financiers liés à la nature
- Changement de la garantie de dépôts
- Discussion de différents petits changements réglementaires non traités dans les autres cours
- Vue d’ensemble des changements réglementaires depuis 2023
- Mise en œuvre de Bâle 3 final en Suisse
-- Aspects qualitatifs en quantitatif
-- Exigences qualitatives en matière de crédit
- Nouveautés en matière de gestion des risques
-- Monitorage des risques 2025
-- Nouvelles ORR-FINMA et OLiq-FINMA
-- Risques financiers liés à la nature
- Changement de la garantie de dépôts
- Discussion de différents petits changements réglementaires non traités dans les autres cours
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : GIACOLETTO Enrico
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
SMR2
Durabilité et ESG
Contenu :
- Contexte international et impact sur la Suisse
- Directives pour les prestataires de services financiers relatives à l’intégration des préférences ESG et des risques ESG dans le conseil en placement et la gestion de fortune
- Revue des développements en Suisse et à l’étranger en matière de durabilité et des financial disclosure pour les banques
- Revue des changements des Swiss Climate Score
- Autorégulation relative à la transparence et à la publication d’informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité (AMAS)
- Contexte international et impact sur la Suisse
- Directives pour les prestataires de services financiers relatives à l’intégration des préférences ESG et des risques ESG dans le conseil en placement et la gestion de fortune
- Revue des développements en Suisse et à l’étranger en matière de durabilité et des financial disclosure pour les banques
- Revue des changements des Swiss Climate Score
- Autorégulation relative à la transparence et à la publication d’informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité (AMAS)
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : DAHMANI Malek
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
SMR3
Risque opérationnel et résilience
Contenu :
- Entrée en vigueur de la circ.-FINMA 23/01.
- Discussion des différentes exigences et premiers retours d’expérience.
- Résilience opérationnelle
- Gestion des risques TIC
- Gestion des cyberrisques
- Gestion des risques des données critiques
- BCM
- Entrée en vigueur de la circ.-FINMA 23/01.
- Discussion des différentes exigences et premiers retours d’expérience.
- Résilience opérationnelle
- Gestion des risques TIC
- Gestion des cyberrisques
- Gestion des risques des données critiques
- BCM
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : CHANTRIER Gilles
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
SMR4
Compliance
Contenu :
- LTPM et OTPM
- révision de la LBA et de l’OBA
- rapports de typologie du MROS
- Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni
- Autres actualités
- L-QIF
- Communication FINMA 05/2023
- LTPM et OTPM
- révision de la LBA et de l’OBA
- rapports de typologie du MROS
- Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni
- Autres actualités
- L-QIF
- Communication FINMA 05/2023
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : AVDIJA Taulant
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
SMR5
Développement commercial
Contenu :
Développer son éloquence et sa prestance commerciale
Développer son éloquence et sa prestance commerciale
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : KHADAM Kinan
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
SMR6
EAR, FATCA et développements en matière de cryptoactifs
Contenu :
- Rappels en matière d’EAR et évolutions
- Rappels en matière FATCA et évolutions
- Consultation avant-projet LEFin : discussion des deux nouvelles catégories d’autorisation (et comparaison avec l’étranger) ainsi qu’une discussion de l’approche proposée en suisse pour l’émission de cryptoactifs.
- Émission de cryptoactifs en Suisse (rappels de règles actuelles)
- Rappels en matière d’EAR et évolutions
- Rappels en matière FATCA et évolutions
- Consultation avant-projet LEFin : discussion des deux nouvelles catégories d’autorisation (et comparaison avec l’étranger) ainsi qu’une discussion de l’approche proposée en suisse pour l’émission de cryptoactifs.
- Émission de cryptoactifs en Suisse (rappels de règles actuelles)
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : DE BOCCARD Guillaume, HOMSY Biba
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
Suivez l’actualité réglementaire vulgarisée avec Enrico Giacoletto
Enrico Giacoletto, CFA, FRM - easyReg Sàrl
Enrico GIACOLETTO
Enrico Giacoletto a fondé EasyReg en décembre 2018 afin de créer e-Reg, une application permettant de simplifier et numériser le travail avec la réglementation financière. Il aide ainsi de nombreux clients, principalement des banques privées à Genève et à Lugano, à mieux gérer leurs risques et à implémenter des changements réglementaires Son parcours au sein de l’industrie financière s’étend sur plus de vingt ans. Pour l’une des Big4, il a notamment été responsable marché du département Services Financiers – Risque en Suisse romande. Enrico Giacoletto est titulaire du CFA et détient la certification FRM (Financial Risk Manager).
Malek DAHMANI
Bénéficiant de 15 ans d’expérience dans l’investissement, Malek Dahmani a rejoint Bruellan en 2022 pour renforcer la gestion des actions européennes et de l’investissement durable. Au préalable, il a passé 14 ans chez LOIM, ayant notamment initié et géré une stratégie centrée sur les sociétés familiales européennes. Diplômé du Geneva Graduate Institute, Malek a complété son cursus par un programme en management de l’IMD et le certificat ESG du CFA.
Gilles CHANTRIER
Gilles Chantrier est un professionnel de la finance spécialisé dans la gestion des risques et le contrôle financier. Il est diplômé en économie de la HEG de Lausanne et a suivi une formation en gestion des risques bancaires à l’INSEAD.
Il travaille chez Swissquote depuis le début des années 2000, où il a occupé plusieurs postes de direction dans la comptabilité, le contrôle interne, le reporting et la gestion des risques. Depuis 2017, il est Chief Risk Officer du groupe Swissquote.
En parallèle, il est membre de plusieurs conseils d’administration au sein des entités du groupe Swissquote en Europe, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Asie.
Taulant AVDIJA
Taulant Avdija est titulaire du brevet d’avocat, associé et responsable du département Regulatory & Compliance au sein de BDO à Genève et Zurich, où il exerce depuis 10 ans. Il accompagne les établissements financiers dans le cadre d’audits, d’investigations et de mandats de conseil, notamment sur les thématiques de lutte contre le blanchiment d’argent, de gouvernance, de sanctions, de conformité transfrontière et de protection des investisseurs.
Il est également titulaire d’un CAS en Digital finance law (Université Genève) et d’un CAS en réglementation financière (Universités de Bern et Genève).
Il est également titulaire d’un CAS en Digital finance law (Université Genève) et d’un CAS en réglementation financière (Universités de Bern et Genève).
Kinan Khadam
Kinan Khadam a débuté sa carrière en 2004 dans les marchés financiers, en passant par les fonctions Back, Middle et Front Office, avant de poursuivre dans la gestion de portefeuilles sur mesure. À Dubaï, il a exercé comme Chief Investment Officer, puis comme responsable des activités commerciales de l’ensemble de l’offre bancaire.
Guillaume DE BOCCARD
Guillaume a acquis une expérience spécifique en exerçant au barreau de Genève, en travaillant chez Credit Suisse à Zurich et en tant que membre de l'équipe chargée des projets juridiques et réglementaires chez Pictet & Cie, où il a notamment travaillé sur les projets Rubik, FATCA, Cross-border et CFTC. Il a fondé de Boccard Conseil SA en réponse à la demande croissante de conformité aux nouvelles réglementations financières et afin de développer une collaboration constructive, fructueuse et durable avec les institutions financières et les intermédiaires. Guillaume de Boccard est associé gérant de Geneva Compliance Group, une société qui fournit des services de conseil en matière de conformité et de déclaration fiscale aux institutions financières depuis la fusion de de Boccard Conseil SA.
Biba HOMSY
Biba Homsy est avocate au Luxembourg et en Suisse, spécialisée dans les crypto‑actifs, la conformité et les questions réglementaires. Active dans le domaine de la blockchain et des crypto‑actifs depuis 2015, elle dirige son cabinet boutique Homsy Legal, avec quatre collaboratrices et collaborateurs à Genève et au Luxembourg, accompagnant des acteurs privés avec une spécialisation en réglementation, conformité, services financiers et crypto‑actifs. Auparavant, elle a dirigé des équipes au sein du régulateur suisse FINMA pendant cinq ans en tant que Cheffe de la Coopération internationale, et a également été Chief Compliance Officer pour CREDIT SUISSE, où elle supervisait le Luxembourg et ses succursales européennes (France, Portugal, Irlande, Autriche, Pays‑Bas), avec la responsabilité d’une équipe de 40 personnes. Elle est titulaire de deux masters en droit (universités française et suisse) ainsi qu’une certification de la Harvard Law School en réglementation.
Informations
Une question sur cette prestation? Notre gestionnaire est à votre disposition
Catégorie
Retail & Corporate Banking
Private Banking & Asset Management
Private Banking & Asset Management
Niveau
Expertise
Format
Présentiel
Durée
6 modules de 4 heures
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Locaux ISFB Genève
Directeur
Enrico Giacoletto
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Recertifications SAQ
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